Fon soruşturmasında yurt içi ve yurt dışı para transferleri için yeni inceleme başlatıldı

{ "title": "Fon Soruşturmasında Yurt İçi ve Yurt Dışı Para Transferleri Üzerine Yeni İnceleme Başlatıldı", "content": "

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve terörizmin finansmanı ile kara para aklama suçlarına odaklanan büyük bir fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşandı. Soruşturma kapsamında, ocak 2025 tarihinden itibaren şüphelilerin gerçekleştirdiği hisse virmanları ve yurt dışına yapılan olası para transferleri detaylı şekilde incelenmeye alındı. Bu bağlamda, şüphelilerin finansal hareketlerini ve özellikle hisse senetlerinin farklı hesaplara ve uluslararası finans kuruluşlarına aktarım süreçlerini araştırmak amacıyla derinlemesine inceleme talebiyle ilgili kurumlara resmi yazılar gönderildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma kapsamında, Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan, Pusula Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Muhammed Yarız ile Şaban Serkan İlaldı'nın banka ve aracı kurumlarındaki hesap hareketlerinin detaylı olarak ortaya çıkarılması amacıyla çeşitli müzekkere ve yazışmalar gerçekleştirildi. Bu incelemelerin temel nedeni, şüphelilerin ellerindeki hisse senetlerini farklı finansal kurumlara ve uluslararası aracı kurumlara virman yaptığı yönündeki ilk tespitlerin doğruluğunun araştırılmasıdır.

Hazırlanan resmi yazılar ve talimatlar doğrultusunda, ilgili kurumlar hisse hareketlerinin geriye dönük detaylı analizini yapacak ve şüphelilerin hisse senetlerini başka hesaplara ve özellikle yurtdışında bulunan banka veya aracı kurumlara aktardıkları durumları da detaylı şekilde raporlayacak. Ayrıca, söz konusu süreçte yer alan yabancı finans kuruluşlarının kayıtları da titizlikle incelenerek, hareketlerin tam kaydı ve kapsamı ortaya çıkarılacak. 5 Ekim 2026 tarihli müzekkere, bu amaçla Türkiye Bankalar Birliği ile Aracılık Faaliyetleri Dairesi Başkanlığına resmi olarak iletildi ve incelemenin genişletilerek tamamlanması talep edildi. Bu gelişmeler, şüphelilerin finansal hareketlerine ilişkin ulusal ve uluslararası düzeyde detaylı bir soruşturma yürütüleceğinin işareti olarak değerlendiriliyor."} }