Kıbrıs Gizli Belgeleri: 40 milyon dolarlık gizli anlaşma, Rus oligarkı Abramoviç’in Putin’in ‘kasaları’ ile bağlantısını ortaya koyuyor

Abramovich, Putin’le ilişkisini reddetti ve yakın mali ilişkisi olduğu veya onun adına hareket ettiği yönündeki iddiaları reddetti.

2010 yılında Abramovich’in sözcüsü şunları söyledi: “[dönemin] Başbakan Putin’le hiçbir mali ilişkisinin olmadığını söyledi.

Ve 2021’de gazeteci Catherine Belton’a, Putin’in İnsanları kitabında yer alan ve 2003 yılında Putin’in emriyle Chelsea FC’yi satın aldığına dair kanıtları gösteren bir pasaj nedeniyle dava açtı. Dava, yayıncının “durumu daha doğru kaydetmeyi” ve “Abramovich’in motivasyonlarının daha ayrıntılı bir açıklamasını” dahil etmeyi kabul etmesiyle mahkeme dışında çözüldü.

İngiltere ve AB, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Mart 2022’de Abramoviç’i yaptırım listesine almıştı.

AB, Abramoviç’in “Putin’e ayrıcalıklı erişime sahip olduğunu ve onunla mükemmel ilişkiler sürdürdüğünü. Rus liderle olan bu bağın, onun hatırı sayılır servetini korumasına yardımcı olduğunu” söyledi.

Abramovich bu yılın başlarında mahkemede AB yaptırımlarına itiraz etmişti. Avukatı, kısıtlamaların “kanıta dayalı” olmaktan ziyade Rus işadamının “şöhretinden” kaynaklandığını söyledi.

Ancak Roldugin ve Plekhov ile yapılan gizli anlaşma, Abramovich ile Putin arasında yakın bir mali ilişkiye işaret ediyor.

ABD düşünce kuruluşunun Mali Suç ve Güvenlik Çalışmaları Merkezi direktörü Tom Keatinge, “Bu dava açıkça daha fazla bilgiyi masaya koyuyor ve Putin ile Abramovich arasındaki iddia edilen bağlantıyı çürütülmesi giderek zorlaşan bir şekilde destekliyor” dedi. savunma. RUSI.

Kıbrıs ve İngiliz Virgin Adaları’ndaki karmaşık bir şirket ağı ve bir güven fonu, Abramovich’in bu işlemdeki rolünü şimdiye kadar gizlemişti.

Sızan belgeler, Abramovich’in 2003 yılında Video International’ın hisselerinin toplam %25’ini satın alan iki şirketle olan ilişkisini ortaya koyuyor.

Bu iki şirket – Finoto Holdings ve Grosora Holdings – 2003’ün başlarında kuruldu. Her iki şirket de, bir dizi paravan şirket aracılığıyla, Abramovich’e fayda sağlayan bir vakıf olan Sara Trust Settlement’e aitti.

Eylül 2003’te bu iki şirket, Rus reklam devinin hisselerinin %12,5’unu 130.000 dolara satın aldı.

Putin’in ilk döneminde enerji bakanı olan ve şu anda muhalefet lideri olan Vladimir Milov, ödenen bedelin “gülünç” olduğunu ve hisselerin çok daha değerli olduğunu söylüyor.

Satın alma sırasında Video International, yerel televizyon reklam pazarında hakim bir konuma sahipti ve Rus kanallarında satın alınan tüm reklam yayın sürelerinden pay alıyordu.

Milov’a göre şirket “Kremlin yönetimine çok yakındı.”

Abramovich yedi yıl boyunca Video International’ın hisselerini elinde tuttu. Bir noktada şirket “2 milyar dolardan fazla” gelir bildirdi. Bu dönemde Finoto ve Grosora’ya 30 milyon dolarlık temettü ödendi.

Video International’ın 2010 yılında 3 milyar dolarlık geliri vardı. Ancak o yıl Finoto ve Grosora yatırımlarını sadece 20 milyon dolara, görünüşe göre piyasa değerinin altında sattılar.

Finoto Holdings, hisselerini Sergei Roldugin’e ait Med Media Network’e sattı.

Finoto Holdings’in satışıyla aynı gün, Abramovich’e bağlı bir diğer şirket olan Grosora Holdings, %12,5 hissesini daha sonra Aleksandr Plehov ile ilişkilendirilecek olan Namiral Trading Ltd’ye sattı.

Putin ile Roldugin arasındaki mali bağlantılar, Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca’dan milyonlarca gizli belgenin sızdırılmasını içeren Panama Belgeleri’nin bir parçası olarak 2016 yılında ortaya çıktı.

Plekhov’la birlikte Roldugin, Bank Rossiya ve Putin’in en yakın işbirlikçilerinden bazıları tarafından yürütülen şüpheli bir kara para aklama planının merkezindeydi. Bank Rossiya, 2014 yılında ABD hükümeti tarafından “Rusya Federasyonu’nun üst düzey yetkililerinin kişisel bankası” olarak adlandırılarak onaylandı.

O dönemde Roldugin, New York Times’a bir işadamı olmadığını ve “milyonları olmadığını” söylemişti. Ancak en azından kağıt üzerinde 100 milyon dolardan fazla offshore varlığına sahip olduğu görülüyor.

Vladimir Milov, “Rodulgin açıkça… Putin’in kişisel çıkarlarını korumaya hizmet ediyor” diyor.

Panama Belgeleri’nde Roldugin’in İsviçre’deki banka hesaplarıyla ilgili ortaya çıkan bilgiler, bu yılın başlarında dört Gazprombank çalışanının soruşturulmasına ve kovuşturulmasına yol açtı. İsviçreli savcılar bankacıları Roldugin adına açılan hesapları yeterince kontrol etmemekle suçladı.

Ayrıca Roldugin’i, konumu veya ilişkileri nedeniyle yolsuzluk riskine daha fazla maruz kalabilecek ve uluslararası mali düzenlemeler kapsamında daha fazla inceleme gerektiren bir kişi olarak tanımlamakta başarısız oldukları da söyleniyor.

İddianameye göre Gazprombank’ta, Video International’dan “hisse tutmak ve temettü almak” amacıyla hem Med Media Network hem de Namiral Trading Ltd için aynı “amaç ve yapıda” eş zamanlı hesaplar açıldı.

Savcılar, anlaşmanın “Rus siyasi kurumu için yönetilen varlıkların” doğrudan bir uzantısı olduğunu söyledi.

Savcılar, Roldugin ve Plekhov’un “paravan kişiler” olduğunu ve hesaplardan gerçek yararlanıcıların olmadığını söyledi.

Dört bankacının tamamı mahkum edildi, ancak temyize başvurdukları bildirildi.

BBC, konu hakkında yorum yapmaları için Plekhov, Roldugin, Bank Rossiya ve Rusya Devlet Başkanı Putin’e mektup gönderdi ancak herhangi bir yanıt alamadı.

Pek çok zengin Rus, AB üyesi bir ülke olan Kıbrıs’ı offshore yatırım ağlarının bir parçası olarak kullanıyor. ICIJ’den Fergus Shiel, bu ekonomik ilişkiler sayesinde Rusya’nın “Kıbrıs ekonomisine her yıl on milyarlarca dolar katkıda bulunduğunu” söylüyor.

Raporda, Kıbrıs’ın gizli soruşturmasının Avrupa kurumları ve AB üye ülkeleri için “ciddi sorunlara” yol açtığı da belirtiliyor. “Bu belgelerde bir AB üyesinin Kremlin’in, Putin’in ve destekçilerinin gizli mali operasyonlarına aracılık ettiğini görüyoruz” diyor.

Ancak Kıbrıs’ın meşgul olduğuna dair işaretler de var.

2022’de Ukrayna’nın işgal edilmesinin ardından Putin’in mali kaynaklarına yakın olduğu düşünülen birçok Rus, AB tarafından yaptırıma maruz kaldı. Bunun Kıbrıs’ta yatırımı olanlar açısından doğrudan sonuçları oldu.

Kıbrıslı bağımsız milletvekili Alexandra Attalides, “Yaptırımlar, Kıbrıs’ın oligarklar tarafından Putin’in kirli emirlerini desteklemek için kullanılamayacağını gösterdi” diyor.

Bu arada Abramovich’in zamanını Rusya’nın turistik şehri Soçi, İstanbul ve Tel Aviv arasında böldüğüne dair haberler var. Abramoviç’in Rusya, İsrail ve Portekiz pasaportları bulunuyor.

Abramovich, İngiltere ve AB’de yaptırımlara tabi olmaya devam ederken, hâlâ önemli varlıkların bulunduğu ABD’de yaptırımlara maruz kalmıyor.