para yıkama

Mali Suçları İzleme Dairesi'nin kararının ardından Hırvatistan, "gri liste"deki tek AB üyesi oldu. Kara para aklama ve terörün finansmanına karşı uluslararası örgüt Mali Eylem Görev Gücü (FATF),…
Daha fazla oku...

ABD Yüksek Mahkemesi, Halkbank'ın ABD'de yargı dokunulmazlığına sahip olmadığına karar vererek, bankanın davanın reddi yönündeki savlarını reddetti. Ancak Yargıtay'dan Halkbank'ın daha önce yaptığı davanın reddi başvurusunun yeniden…
Daha fazla oku...

1985 yılında küçük bir Lüksemburg kasabasında kurulduğundan bu yana Schengen bölgesi, Avrupa entegrasyonunun en sembolik ve somut sonuçlarından biri haline geldi. Yerel halk, pasaport veya sınır kontrolleri taşımaya gerek kalmadan…
Daha fazla oku...